La implementación de la nueva normativa para combatir el lavado de dinero en Guatemala traerá cambios significativos en la forma en que las empresas gestionan sus operaciones y riesgos. Durante una entrevista en el espacio ALas845, especialistas de EY para Centroamérica, Panamá y República Dominicana detallaron cómo esta legislación busca mode...
Un juez federal de Argentina ha solicitado la detención internacional de Jordi Pujol Ferrusola, bajo la sospecha de haber blanqueado aproximadamente 6.2 millones de dólares derivados de actos de corrupción en España. La investigación judicial apunta a que estos fondos fueron introducidos al sistema financiero mediante la empresa Rosario Port S...
Las autoridades federales de Puerto Rico confirmaron este jueves la llegada de un ciudadano dominicano, quien fue extraditado para responder ante la justicia por delitos de narcotráfico y lavado de dinero. El imputado, identificado como Fidel Antonio Knight Cerda, fue capturado en territorio dominicano el pasado 8 de julio y entregado a las au...
